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Antiriciclaggio:

Compila i campi sottostanti ed al termine clicca su INDENTIFICAZIONE e SU ANALISI RISCHIO per ottenere le stampe dell'identificazione del cliente da far firmare a lui e l'analisi del rischio cliente.
Cognome / Rag. Sociale: Nome:
Comune Nascita: Data Nascita:   (gg/mm/aaaa)  
Sesso: Codice Fiscale:
Partita IVA:
Documento Identità: Nr. Docum. Identità:
Data Rilascio Doc. Indent.:   (gg/mm/aaaa)   Autorità Ril. Doc. Indent.:
Nazione:
Provincia: Comune:
Provincia Estera: Comune Estero:
Indirizzo: CAP:
Legale Rappresentante:
Comune Nascita: Data Nascita:   (gg/mm/aaaa)  
Provincia: Comune:
Indirizzo: Codice Fiscale:
Data Analisi:   (gg/mm/aaaa)   Agente Valutatore:
Aspetti Connessi a Cliente:
Natura Giuridica: Valutazione:
Attività Prevalente: Valutazione:
Comportamento Tenuto: Valutazione:
Area Geografica Cliente: Valutazione:
Punti Rischio Cliente: Rischio Cliente:
Valutazione: da 1 a 5; Rischio: BASSO (da 4 a 12) - MEDIO (da 13 a 16) - ALTO (da 17 a 20)
Aspetti Connessi ad Operazione:
Tipo Operazione: Valutazione:
Modo Operazione: Valutazione:
Ammontare: Valutazione:
Frequenza e Durata: Valutazione:
Area Geografica Immobile: Valutazione:
Ragionevolezza: Valutazione:
Punti Rischio Operazione: Rischio Operazione:
Valutazione: da 1 a 5; Rischio: BASSO (da 6 a 18) - MEDIO (da 19 a 24) - ALTO (da 25 a 30)
Punti Rischio Totale: Rischio Totale:
Rischio: BASSO (da 10 a 30) - MEDIO (da 31 a 40) - ALTO (da 41 a 50)

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